D'Etude intervenéiert a kriminellen Themen am Kader vum Kampf géint d'Geldwäsch, an der Kontroll vum kriminellen Risiko an der Ëmsetzung an Iwwerwaachung vu kriminellen Prozeduren, wéi zum Beispill d'Ausschaffe vu verdächtege Transaktiounsberichter.

Zënter dem geännerten Gesetz vum 12. November 2004 iwwer de Kampf géint d'Geldwäsch an d'Finanzéierung vum Terrorismus, muss den Affekot a spezifesche Beräicher d'Reegele vu Vigilance a Client Identifikatioun gëllen. Vigilance ass déi praktesch Ëmsetzung vun enger méi allgemenger Virsiichtspflicht, déi seng Plaz an de fundamentale Prinzipien vum Beruff fënnt. Dës Vigilance, déi verhënnere muss datt den Affekot un enger Beleidegung Komplizéiert gëtt, bleift an der ganzer Bezéiung mam Client präsent.

An allen Ëmstänn erfuerdert d'Prudence datt den Affekot säi Client net iwwer eng Léisung beroden, wann hien net fäeg ass d'Situatioun ze schätzen, fir ze bestëmmen fir wien d'Berodung oder d'Aktioun geduecht ass), fir de Client an de wirtschaftleche Beneficiaire präzis z'identifizéieren. Wann hien Grond huet ze verdächtegen datt eng juristesch Transaktioun den Objet oder d'Resultat vun der Beleidegung vun enger Beleidegung hätt, muss den Affekot aus dem Fall zréckzéien a mat den Autoritéiten kooperéieren.